ЦБ лишил лицензии Международный расчетный банк

ЦБ лишил лицензии Международный расчетный банк

Центральный Банк России в четверг, 28 марта, отозвал лицензию ООО КБ “Международный расчетный Банк” (g. Москва), сообщается на веб-сайте регулятора.

По данным ЦБ, Банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными в иностранной валюте, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств, свидетельствовал об отсутствии его руководству банка принять меры, направленные на их прекращение.

“В деятельности ООО КБ “Международный расчетный Банк” установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (/ft)”, – отмечается в сообщении.

Таким образом, в этих обстоятельствах, ЦБ принял решение отозвать у Международного расчетного банка лицензии на осуществление банковских операций. В банке назначено временной администрации.

Согласно отчетности ЦБ, по величине активов на 1 марта 2019 года, кредитная организация занимала 389 место в банковской системе Российской Федерации. Банк не является участником системы страхования вкладов.

Напомним, что в конце января ЦБ лишил лицензии Нижегородский Окружали. Кредитная организация не удовлетворяет требованиям законодательства РФ и нормативных документов регулятора, и проводила сомнительные транзитные операции.

Вам также может понравиться