Крупнейший немецкий банк испугался проблем из-за российских клиентов

Немецкий Deutsche Bank опасается преследования со стороны зарубежных властей в связи с его участием в случае схем, с помощью которых наши клиенты в России могут отмыванием денег. Об этом в среду, 17 апреля, пишет The Guardian со ссылкой на внутренний отчет кредитной организации.

По информации издания, руководство организации считает, что могут возникнуть “серьезные последствия дисциплинарных требований со стороны регуляторов США и Великобритании. В частности, их исследования могут привести судебные иски, штрафы и преследования топ-менеджеров.

Другой риск, связанный с репутацией банка и, возможно, потеря клиентов и будущих инвесторов, что приведет к падению котировки акций на бирже и, следовательно, к снижению рыночной стоимости кредитной организации.

В ходе внутреннего аудита, авторы доклада обнаружили около 700 тысяч подозрительных сделок между различными предприятиями, которые имеют счета в Deutsche Bank, на сумму 189 миллионов долларов. Большинство из этих компаний считает, восьмой.

Ранее The New York Times писал, что палата представителей Конгресса США подали запрос в несколько европейских банков, в частности Deutsche Bank, с требованием предоставить информацию о сотрудничестве с президентом США, Дональд Трамп до своего избрания на пост главы государства. Известно, что немецкий Банк предоставлял Левые кредита в два миллиарда долларов.

В 2017 году Deutsche Bank оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег в отношении России, и она получила название “общая Прачечная”. Общий объем незаконных операций оценивался в 80 миллиардов долларов. В схеме якобы участвовали подставные компании в Великобритании, а также банка Латвии ABLV, впоследствии сталкивается с претензиями Минфина США и Ливии лицензии.