Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег

Три крупнейший Банк США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — пересмотренный счетах своих клиентов, чтобы избежать возможного отмывания российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.

Исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен, и глава Morgan Stanley Джеймс Горман, сказали, что не обнаружили подозрительной активности на счетах клиентов, исполнительный директор Citigroup Майкл Галстук отказался Комментировать расследование.

Запрос сомнительных операций в банках послал председатель комитета финансовых услуг палаты представителей Максин Уотерс. Поводом послужило расследование washington деятельности немецкого Deutsche Bank в связи с обвинениями в отмывании денег российских клиентов.

“Многие сообщалось, что Deutsche Bank стал канал, через который преступники схвачены и союзников Путина вытаскивали незаконных средств России. Последние данные показывают, что некоторые ее институты также предоставляют средства для юридических или физических лиц, которые могут участвовать в сомнительных сделках”, – сказал Уотерс.

В начале этого года в Великобритании начали формировать специальную группу для борьбы против мошенничества, коррупции и отмывания денег. Впервые будет отслеживать финансовые потоки из России и бывших советских республик Азии и Нигерии. Сообщалось, что этой группы выделить 3,5 млрд фунтов стерлингов (3,9 млн евро) на модернизацию систем обнаружения подозрительной операции, в ближайшие два года.