Глава Swedbank отправлена в отставку из-за скандала с отмыванием российских миллиардов

Совет директоров шведской финансовой организации Swedbank, в отношении которого проводится расследование в связи с обвинениями в отмывании денег, отправил в отставку президента и Генерального директора банка Биргитте Обозначает. Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на веб-сайте банка, “развитие событий последних дней, вызвали огромное давление на Банк, потому что Совет директоров решил выпустить Биргитте Обозначает их должность”.

Как отмечает The Financial Times, Обозначает она была уволена в день проведения годового собрания акционеров банка, перед его началом, хотя на прошлой неделе Совет директоров выразил ей поддержку. Выступая на совещании, председатель Совета директоров банка Ларс Моря заверил акционеров, что сделает “все возможное, чтобы вернуть подорванное доверие”.

Увольнение президента Swedbank произошли сразу же после записи в штаб-квартире банка Swedbank в Стокгольме, который накануне провели сотрудники шведского государственного управления по борьбе с экономической преступности (МВБ) и полиции. После этих записей МВБ объявил, что расширил исследования, и не исключил, что Банк мог знать о борьбе с отмыванием денег.

Это стоимость операции около 135 млн. евро ($151,5 млн. долларов США), в основном на деньги российских клиентов, что шведский Банк провел в 2008-2018 годов лет через его отдел в Эстонии. Это уже второй крупнейший Банк скандинавского после Danske Bank, который уволил начальник за предполагаемое отмывание денег из России и стран СНГ.

Первоначально администрация начала расследование в связи с подозрениями, что Банк “распространение ложной информации среди общественности и участников рынка о том, что действительно известно о возможном отмывании денег”. “Исследования показывают, что если это мошенничество, и если это так, то кто несет за это ответственность”, – отметили в МВБ.

Как напоминает телеканал “Дождь”, скандал вокруг Swedbank разразился после того, как телеканал шведский SVT опубликовал журналистское расследование, в котором обвинил Банк в отмывании денег в эстонский филиал. Через это устройство банка на 2010 год в 2016 году могут пройти более чем в 20 млн. евро из “сомнительных источников”. Через Банк, якобы передавали деньги влиятельных граждан бывших республик СССР, в том числе бывший президент Украины Виктор Янукович и бывший начальник штаба Дональда Трампа, Пол Manor.

В настоящее время, о Swedbank проводят исследования не только финансовых услуг, Швеции, но и Эстонии, Литвы, Латвии, а также из США.

Подозрения об участии Swedbank в схемы по отмыванию денег и выводу средств в Европе возникли в ходе расследования в отношении Эстонии отделения Danske Bank, которые ведут в различных странах. Danske Bank подозревал, что с 2007 года до начала 2016 года, через своих Эстонии отделение прошло по $230 млрд в России и других странах бывшего СССР. Банк признал, что большая часть из этих операций могут быть классифицированы как сомнительные.

Что касается Swedbank, руководство на прошлой неделе опубликовала предварительные результаты внешнего аудита, которые должны подтвердить, что Банк принял надлежащие меры для предотвращения операций по отмыванию денег. Тогда, Совет директоров выразил доверие президенту Биргитте Обозначает, тем не менее, сегодня уволили.

Как передает телеканал SVT, сотрудники Swedbank сообщили, Генерального директора Биргитте Обозначает о подозрительных операциях по отмыванию денег. Говорил в начале марта, и создатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, который просил шведской полиции, обвиняя Swedbank в отмывании денег по “делу Магнитского”. Тем не менее, Биргитте Обозначает не дал ответа и не предпринял никаких мер.

Теперь временно исполнять обязанности Генерального директора Swedbank будет финансовый директор компании Андерс Карлссон.

Вам также может понравиться