Банк России хочет изменить основания для блокировки счетов

Как известно РБК, в ЦБ РФ хочет изменить критерии сомнительных операций, которые могут стать основанием для блокировки учетной записи. Об этом издании рассказал представитель регулятора.

фото: Геннадий Черкасов

Следует отметить, что критерии оставались неизменными со дня его принятия восемь лет назад. В настоящее время существует более ста из этих критериев. Предлагается исключить некоторые из них и вводить новые. Это правила, по которым банки признают подозрительной операции.

Из этого списка можно вычеркнуть “пользовательские и комплексов” бухгалтерский учет, а также операции с большими комиссиями или поблагодарить его стоимость.

Включить в него могут быть добычей денег, физику и, если передаются компании или по ip, так как отказ клиента финансовой организации оплаты операции, или его требование закрыть счет и выдать средство после появления у банка вопросы.

Финансовые организации должны также появиться подозрения, если и богатую поступления на счет значительно ниже расходов, в связи с тем, что список оснований для блокировки счета, что может включить в себя критерии, касающиеся организаций, осуществляющих операции с элементом или расчеты наличными за различные услуги.

Вам также может понравиться